SimpleSwap KYC після депозиту — наступного разу читайте peer Offers до відправлення
Instant-форма казала без реєстрації, без KYC. Ви надіслали BTC, ETH або USDT на депозит SimpleSwap (або partner-routed). Потім ордер застиг: selfie SumSub, посвідчення особи, можливо source-of-funds — тоді як власна AML/KYC-політика деску каже: позначені депозити можуть лишатися «під розслідуванням» довге вікно. Монети вже пішли з гаманця. Наступного разу покладіть картку peer BUY поруч із Instant-котировкою до broadcast.
Коротко
| Поле | Значення |
|---|---|
| Тема | Витіснення конкурента: AML/KYC hold класу SimpleSwap після депозиту → peer Offers наступного разу |
| Продукт | Domestic Monero — peer-офери в Telegram Mini App |
| P2P-активи (DM) | XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT (ERC-20 у mainnet Ethereum) |
| Офіційний вхід | @domestic_monero_bot |
| Підтримка | /support лише в цьому боті — Trade #ref + статус угоди |
| Чим не є | Скрипт підтримки SimpleSwap; гарантія refund; claim Instant-швидкості |
Дисклеймер
Ця стаття — редакційна думка та загальна інформація, не юридична й не податкова консультація. Політики Instant-десків змінюються; читайте актуальні AML/KYC-умови провайдера. Правила залежать від країни.
Що таке hold насправді
SimpleSwap позиціонується як Instant-агрегатор без signup. Публічна AML/KYC-копія також каже: «без KYC» стосується низькоризикових потоків — а позначені депозити можуть запустити обов’язкові перевірки особи (часто через SumSub) до exchange або refund. Повідомлення спільноти про багатотижневі hold «under investigation» — той failure mode, який шукають за запитом SimpleSwap KYC Monero. Це вікно провайдера, не peer-угода.
Та сама родина пасток: FixedFloat KYC після депозиту, ChangeNOW KYC hold після депозиту, StealthEX hold після депозиту. Комісії / privacy: Податок на приватність KYC-свопів Monero. Abort до депозиту: Є котировка свопу — коли скасувати.
Звичка на наступний раз (спочатку peer)
- Перевірте @domestic_monero_bot — Перевірити офіційний.
- Відкрийте Offers. Відфільтруйте актив, який збиралися депозитити (USDT ERC-20, BTC, ETH, …).
- Покладіть Instant «you receive» XMR поруч із курсом / лімітами / відхиленням peer-картки.
- Якщо peer-картка виграє all-in і входить у min/max — accept, потім надсилайте на адресу trade, не Instant-депозит.
- Збережіть trade share. Підтримка — лише
/support+ Trade #ref.
Domestic Monero не обіцяє Instant-розрахунок за хвилини. Обіцяє читабельну peer-картку до ризику черги SumSub після депозиту.
Якщо ви вже застрягли в hold
Дотримуйтесь сторінки ордера / support-потоку SimpleSwap з адреси ордера. Domestic Monero не розблокує їхній деск і не SumSub. Після повернення коштів (мінус комісії) знову порівняйте peer до наступного депозиту. Не вставляйте trade share і seeds нікому, хто називає себе «swap support».
Терміни в статті
| Термін | Значення (публічне) |
|---|---|
| Instant deposit | Одноразова адреса провайдера + countdown |
| AML / KYC hold | Провайдер ставить payout на паузу до перевірок походження / особи |
| Offer | Peer-картка: курс, ліміти, платіжний актив |
| Trade share | Облікові дані, які зберігаєте для settlement / refund-шляхів |
FAQ
«Без KYC» на SimpleSwap означає ніколи?
Ні. Зазвичай — без signup на happy path. Позначені депозити все одно можуть відкрити SumSub / identity-шлях після відправлення — читайте актуальну AML/KYC-сторінку.
Domestic Monero заморожує депозити заради SumSub?
DM — peer Offers із поетапним settlement і trade share, не Instant deposit-деск. Інші failure modes.
Мережа USDT?
На Domestic Monero USDT — лише ERC-20 у mainnet Ethereum, не TRC-20/BEP-20.
Що робити далі
Відкрийте @domestic_monero_bot → Offers → відфільтруйте актив, який збиралися Instant-депозитити → прочитайте peer-курс і ліміти до відправлення.
Відкрити в Telegram