SimpleSwap KYC после депозита — в следующий раз читайте peer Offers до отправки
Форма Instant говорила без регистрации, без KYC. Вы отправили BTC, ETH или USDT на депозит SimpleSwap (или partner-routed). Затем ордер застыл: selfie SumSub, удостоверение личности, возможно source-of-funds — при том что собственная AML/KYC-политика деска говорит: flagged-депозиты могут оставаться «под расследованием» долгое окно. Монеты уже ушли из кошелька. В следующий раз положите карточку peer BUY рядом с Instant-котировкой до broadcast.
Кратко
| Поле | Значение |
|---|---|
| Тема | Вытеснение конкурента: AML/KYC hold класса SimpleSwap после депозита → peer Offers в следующий раз |
| Продукт | Domestic Monero — peer-офферы в Telegram Mini App |
| P2P-активы (DM) | XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT (ERC-20 в mainnet Ethereum) |
| Официальный вход | @domestic_monero_bot |
| Поддержка | /support только у этого бота — Trade #ref + статус сделки |
| Чем не является | Скрипт поддержки SimpleSwap; гарантия refund; claim Instant-скорости |
Дисклеймер
Эта статья — редакционное мнение и общая информация, не юридическая и не налоговая консультация. Политики Instant-десков меняются; читайте актуальные AML/KYC-условия провайдера. Правила зависят от страны.
Что такое hold на самом деле
SimpleSwap позиционируется как Instant-агрегатор без signup. Публичная AML/KYC-копия также говорит: «без KYC» относится к низкорисковым потокам — а flagged-депозиты могут запустить обязательные проверки личности (часто через SumSub) до exchange или refund. Сообщения сообщества о многонедельных hold «under investigation» — тот failure mode, который ищут по запросу SimpleSwap KYC Monero. Это окно провайдера, не peer-сделка.
Та же семья ловушек: FixedFloat KYC после депозита, ChangeNOW KYC hold после депозита, StealthEX hold после депозита. Комиссии / privacy: Налог на приватность KYC-свопов Monero. Abort до депозита: Есть котировка свопа — когда отменить.
Привычка на следующий раз (сначала peer)
- Проверьте @domestic_monero_bot — Проверить официальный.
- Откройте Offers. Отфильтруйте актив, который собирались депозитить (USDT ERC-20, BTC, ETH, …).
- Положите Instant «you receive» XMR рядом с курсом / лимитами / отклонением peer-карточки.
- Если peer-карточка выигрывает all-in и входит в min/max — accept, затем отправляйте на адрес trade, не Instant-депозит.
- Сохраните trade share. Поддержка — только
/support+ Trade #ref.
Domestic Monero не обещает Instant-расчёт за минуты. Обещает читаемую peer-карточку до риска очереди SumSub после депозита.
Если вы уже застряли в hold
Следуйте странице ордера / support-потоку SimpleSwap с адреса ордера. Domestic Monero не разблокирует их деск и не SumSub. После возврата средств (минус комиссии) снова сравните peer до следующего депозита. Не вставляйте trade share и seeds никому, кто называет себя «swap support».
Термины в статье
| Термин | Значение (публичное) |
|---|---|
| Instant deposit | Одноразовый адрес провайдера + countdown |
| AML / KYC hold | Провайдер ставит payout на паузу до проверок происхождения / личности |
| Offer | Peer-карточка: курс, лимиты, платёжный актив |
| Trade share | Учётные данные, которые храните для settlement / refund-путей |
FAQ
«Без KYC» на SimpleSwap значит никогда?
Нет. Обычно — без signup на happy path. Flagged-депозиты всё равно могут открыть SumSub / identity-путь после отправки — читайте актуальную AML/KYC-страницу.
Domestic Monero замораживает депозиты ради SumSub?
DM — peer Offers с поэтапным settlement и trade share, не Instant deposit-деск. Другие failure modes.
Сеть USDT?
На Domestic Monero USDT — только ERC-20 в mainnet Ethereum, не TRC-20/BEP-20.
Что делать дальше
Откройте @domestic_monero_bot → Offers → отфильтруйте актив, который собирались Instant-депозитить → прочитайте peer-курс и лимиты до отправки.
Открыть в Telegram