SimpleSwap KYC após depósito — da próxima vez leia Offers peer antes de enviar
O formulário Instant dizia sem registo, sem KYC. Enviaste BTC, ETH ou USDT para um depósito SimpleSwap (ou encaminhado por partner). Depois a ordem congelou: selfie SumSub, documento de identidade, talvez origem de fundos — enquanto a própria política AML/KYC do desk diz que depósitos flagged podem ficar sob investigação durante uma janela longa. As moedas já saíram da tua carteira. Da próxima vez, coloca um cartão BUY peer ao lado da cotação Instant antes do broadcast.
Em resumo
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tema | Deslocar concorrente: hold AML/KYC classe SimpleSwap após depósito → Offers peer da próxima vez |
| Produto | Domestic Monero — peer offers na Mini App Telegram |
| Ativos P2P (DM) | XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT (ERC-20 na mainnet Ethereum) |
| Entrada oficial | @domestic_monero_bot |
| Suporte | Apenas /support nesse bot — Trade #ref + estado do trade |
| O que não é | Script de suporte SimpleSwap; garantia de reembolso; claim de velocidade Instant |
Aviso legal
Este artigo é opinião editorial e informação geral, não aconselhamento legal ou fiscal. Políticas de Instant desks mudam; lê os termos AML/KYC atuais do provedor. As regras variam por país.
O que a retenção realmente é
SimpleSwap posiciona-se como agregador Instant sem signup. A cópia pública AML/KYC também diz que «sem KYC» aplica-se a fluxos de baixo risco — e que depósitos flagged podem disparar verificações de identidade obrigatórias (muitas vezes via SumSub) antes do exchange ou reembolso. Relatos da comunidade de holds «under investigation» de várias semanas são o modo de falha que pesquisadores digitam com SimpleSwap KYC Monero. Isso é uma janela do provedor, não um trade peer.
Mesma família de armadilha: FixedFloat KYC após depósito, ChangeNOW reteve por KYC após depósito, StealthEX hold após depósito. Enquadramento de taxas / privacidade: O imposto de privacidade em swaps Monero com KYC. Abortar antes do depósito: Já tens uma cotação de swap — quando desistir.
Hábito para a próxima (comparar peer primeiro)
- Verifica @domestic_monero_bot — Verificar oficial.
- Abre Offers. Filtra o ativo que ias depositar (USDT ERC-20, BTC, ETH, …).
- Coloca o XMR «you receive» do Instant ao lado de taxa / limites / desvio do cartão peer.
- Se o cartão peer ganha all-in e encaixa em mín/máx, aceita — depois envia para o endereço de trade, não o depósito Instant.
- Guarda a trade share. Suporte apenas
/support+ Trade #ref.
Domestic Monero não promete liquidação Instant em minutos. Promete um cartão peer legível antes de arriscar uma fila SumSub pós-depósito.
Se já estás preso numa retenção
Segue a página da ordem / fluxo de suporte SimpleSwap a partir do endereço da ordem. Domestic Monero não pode desbloquear o desk deles nem o SumSub. Após a devolução de fundos (menos fees), volta a comparar peer antes do próximo depósito. Não coloques trade shares nem seeds em ninguém que diga ser «suporte swap».
Termos neste artigo
| Termo | Significado (público) |
|---|---|
| Depósito Instant | Endereço único do provedor + countdown |
| Retenção AML / KYC | O provedor pausa o payout pendente de verificações de origem / identidade |
| Offer | Cartão peer: taxa, limites, ativo de pagamento |
| Trade share | Credencial que guardas para liquidação / rotas de reembolso |
FAQ
«Sem KYC» no SimpleSwap significa nunca?
Não. Costuma significar sem signup no caminho feliz. Depósitos flagged ainda podem abrir um caminho SumSub / identidade depois de enviares — lê a página AML/KYC atual deles.
Domestic Monero congela depósitos por SumSub?
DM são Offers peer com liquidação por etapas e trade share — não um desk de depósito Instant. Modos de falha diferentes.
Rede USDT?
No Domestic Monero, USDT é apenas ERC-20 na mainnet Ethereum — não TRC-20/BEP-20.
O que fazer a seguir
Abre @domestic_monero_bot → Offers → filtra o ativo que ias depositar no Instant → lê taxa peer e limites antes de enviar.
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