SimpleSwap 入金後 KYC — 次は送る前にピア Offers を読む
即時型フォームは 登録なし、no KYC と書いていた。BTC、ETH、または USDT を SimpleSwap（またはパートナー経由）入金へ送った。すると注文が停止：SumSub の自撮り、公的身分証、場合によっては資金源 — デスク自身の AML/KYC 方針は、フラグ付き入金が長い窓のあいだ調査中のままになりうると言う。コインはすでにウォレットから消えている。次はブロードキャストする 前に 即時型見積もりの横に ピア BUY カードを置く。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トピック | 競合置き換え：SimpleSwap 級の入金後 AML/KYC 保留 → 次はピア Offers |
| 製品 | Domestic Monero — Telegram Mini App ピアオファー |
| P2P 資産（DM） | XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT（Ethereum メインネット上の ERC-20） |
| 公式入口 | @domestic_monero_bot |
| サポート | その bot の /support のみ — Trade #ref + 取引状態 |
| ではないもの | SimpleSwap サポート台本；返金保証；即時型速度主張 |
免責
本稿は編集上の見解と一般情報であり、法的・税務助言ではない。即時型デスクの方針は変わる；提供者の現行 AML/KYC 規約を読むこと。国により規則は異なる。
保留が実際に何か
SimpleSwap は無登録の即時型アグリゲータとして位置づける。公開の AML/KYC 文面はまた、「no KYC」が 低リスク フローに適用される — そしてフラグ付き入金は交換や返金の前に義務的な本人確認（多くは SumSub）を起こしうる — と述べる。数週間の「調査中」保留というコミュニティ報告が、検索者が SimpleSwap KYC Monero と打つときの失敗モードだ。それは 提供者ウィンドウ であり、ピア取引ではない。
同族の罠：FixedFloat 入金後 KYC、ChangeNOW KYC 保留、StealthEX 保留。手数料／プライバシーの枠組み：KYC Monero スワップのプライバシー税。入金 前 の中止：換金見積もりを得た — 入金前に中止すべきとき。
次の習慣（先にピア比較）
- @domestic_monero_bot を確認 — 公式チャネルの確認。
- Offers を開く。入金しようとしていた資産（USDT ERC-20、BTC、ETH、…）でフィルタ。
- 即時型の「受取」XMR をピアカードの レート／限度／乖離 の横に置く。
- 総額でピアカードが勝ち、かつ min/max に合うなら受諾 — それから即時型入金ではなく 取引 アドレスへ送る。
- トレードシェアを保存。サポートは
/support+ Trade #ref のみ。
Domestic Monero は即時型の分単位決済を約束しない。入金後の SumSub 待ち行列に入る前に読めるピアカードを約束する。
すでに保留の最中なら
SimpleSwap の注文ページ／サポート流れを、注文上のアドレスから従う。Domestic Monero はそのデスクや SumSub を解除できない。資金が戻ったら（手数料差し引き後）、次の入金 前に ピア比較をやり直す。「換金サポート」を名乗る誰にもトレードシェアやシードを貼り付けないこと。
本稿の用語
| 用語 | 意味（公開） |
|---|---|
| 即時型入金 | 一回限りの提供者アドレス + カウントダウン |
| AML / KYC 保留 | 提供者が出所／本人確認まで支払いを止めること |
| Offer | ピアカード：レート、限度、支払資産 |
| トレードシェア | 決済／返金経路のために保管する資格情報 |
FAQ
SimpleSwap の「no KYC」は絶対にないのか？
違う。通常は順調な経路で登録がないという意味だ。フラグ付き入金は送ったあとも SumSub／本人確認経路を開きうる — 現行の AML/KYC ページを読むこと。
Domestic Monero は SumSub のために入金を凍結するか？
DM は段階決済とトレードシェア付きのピア Offers — 即時型入金デスクではない。失敗モードが違う。
USDT ネットワークは？
Domestic Monero では USDT は Ethereum メインネット上の ERC-20 のみ — TRC-20/BEP-20 ではない。
次にすること
@domestic_monero_bot → Offers → 即時型入金しようとしていた資産でフィルタ → 送る前にピアレートと限度を読む。
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