SimpleSwap pide KYC tras el depósito — la próxima vez lee peer Offers antes de enviar
El formulario Instant decía sin registro, sin KYC. Enviaste BTC, ETH o USDT a un depósito SimpleSwap (o enrutado por partner). Luego la orden se congeló: selfie SumSub, documento de identidad, quizá origen de fondos — mientras la propia política AML/KYC del escritorio dice que depósitos marcados pueden quedar bajo investigación durante una ventana larga. Las monedas ya salieron de tu wallet. La próxima vez, pon una tarjeta BUY peer junto a la cotización Instant antes de hacer broadcast.
De un vistazo
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tema | Desplazar competidor: retención AML/KYC clase SimpleSwap tras depósito → peer Offers la próxima vez |
| Producto | Domestic Monero — peer offers en Mini App de Telegram |
| Activos P2P (DM) | XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT (ERC-20 en la red principal de Ethereum) |
| Entrada oficial | @domestic_monero_bot |
| Soporte | /support solo en ese bot — Trade #ref + estado del trade |
| Qué no es | Guion de soporte SimpleSwap; garantía de reembolso; promesa de velocidad Instant |
Aviso legal
Este artículo es opinión editorial e información general, no asesoramiento legal o fiscal. Las políticas de escritorios Instant cambian; lee los términos AML/KYC actuales del proveedor. Las reglas varían según el país.
Qué es realmente la retención
SimpleSwap se posiciona como agregador Instant sin alta. La copia pública AML/KYC también dice que «sin KYC» aplica a flujos de bajo riesgo — y que depósitos marcados pueden disparar comprobaciones de identidad obligatorias (a menudo vía SumSub) antes del exchange o reembolso. Los reportes de la comunidad de retenciones «bajo investigación» de varias semanas son el modo de fallo que buscan quienes teclean SimpleSwap KYC Monero. Eso es una ventana del proveedor, no un trade peer.
Misma familia de trampa: FixedFloat pide KYC tras el depósito, ChangeNOW retiene por KYC tras depósito, StealthEX retiene tras depósito. Encuadre de comisiones / privacidad: El impuesto a la privacidad en swaps Monero con KYC. Abortar antes del depósito: Ya tienes una cotización de swap — cuándo retirarte.
Hábito para la próxima (comparar peer primero)
- Verifica @domestic_monero_bot — Verificar oficial.
- Abre Offers. Filtra el activo que ibas a depositar (USDT ERC-20, BTC, ETH, …).
- Pon el XMR «you receive» de Instant junto al tipo / límites / desviación de la tarjeta peer.
- Si la tarjeta peer gana all-in y encaja en mín/máx, acepta — luego envía a la dirección de trade, no al depósito Instant.
- Guarda el trade share. Soporte solo
/support+ Trade #ref.
Domestic Monero no promete liquidación Instant en minutos. Promete una tarjeta peer legible antes de arriesgar una cola SumSub post-depósito.
Si ya estás atrapado en una retención
Sigue la página de orden / flujo de soporte de SimpleSwap desde la dirección de la orden. Domestic Monero no puede desbloquear su escritorio ni SumSub. Tras la devolución de fondos (menos comisiones), vuelve a comparar peer antes del próximo depósito. No pegues trade shares ni seeds en nadie que diga ser «soporte swap».
Términos en este artículo
| Término | Significado (público) |
|---|---|
| Depósito Instant | Dirección única del proveedor + cuenta atrás |
| Retención AML / KYC | El proveedor pausa el pago pendiente de comprobaciones de origen / identidad |
| Offer | Tarjeta peer: tipo, límites, activo de pago |
| Trade share | Credencial que guardas para liquidación / rutas de reembolso |
FAQ
¿«Sin KYC» en SimpleSwap significa nunca?
No. Suele significar sin alta en el camino feliz. Los depósitos marcados pueden abrir un camino SumSub / identidad después de enviar — lee su página AML/KYC actual.
¿Domestic Monero congela depósitos por SumSub?
DM son Offers peer con liquidación por etapas y trade share — no un escritorio de depósito Instant. Modos de fallo distintos.
¿Red USDT?
En Domestic Monero, USDT es solo ERC-20 en la red principal de Ethereum — no TRC-20/BEP-20.
Qué hacer a continuación
Abre @domestic_monero_bot → Offers → filtra el activo que ibas a depositar en Instant → lee tipo peer y límites antes de enviar.
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