স্কিপ করে মূল কন্টেন্ট এ যান

SimpleSwap deposit-এর পর KYC — পরের বার পাঠানোর আগে peer Offers পড়ুন

· 5 মিনিট পড়া
Domestic Monero
Domestic Monero
Domestic Monero team

Instant form বলেছিল no registration, no KYC। আপনি SimpleSwap (বা partner-routed) deposit-এ BTC, ETH, বা USDT পাঠিয়েছেন। তারপর order জমেছে: SumSub selfie, সরকারি ID, হয়তো source-of-funds — আর desk-এর নিজের AML/KYC policy বলে flagged deposit দীর্ঘ window ধরে under investigation থাকতে পারে। coin ইতিমধ্যে wallet ছেড়েছে। পরের বার, broadcast-এর আগে Instant quote-এর পাশে peer BUY card রাখুন।

এক নজরে​

ক্ষেত্রমান
বিষয়প্রতিযোগী displace: deposit-এর পর SimpleSwap-শ্রেণির AML/KYC hold → পরের বার peer Offers
পণ্যDomestic Monero — Telegram Mini App peer offers
P2P asset (DM)XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT (Ethereum mainnet-এ ERC-20)
অফিসিয়াল entry@domestic_monero_bot
সাপোর্টশুধু সেই bot-এ /support — Trade #ref + trade state
এটা নয়SimpleSwap support script; refund guarantee; Instant-speed claim

Disclaimer​

এই আর্টিকেল editorial opinion ও general information, legal/tax advice নয়। Instant desk policy বদলায়; provider-এর current AML/KYC terms পড়ুন। দেশভেদে rule আলাদা।

hold আসলে কী​

SimpleSwap no-signup Instant aggregator হিসেবে position করে। পাবলিক AML/KYC কপিও বলে «no KYC» low-risk flow-এ প্রযোজ্য — আর flagged deposit exchange/refund-এর আগে বাধ্যতামূলক identity check (প্রায়ই SumSub) ট্রিগার করতে পারে। কয়েক সপ্তাহের «under investigation» hold-এর কমিউনিটি রিপোর্টই সেই failure mode যা সার্চাররা SimpleSwap KYC Monero টাইপ করে। এটা provider window, peer trade নয়।

একই trap family: FixedFloat deposit-এর পর KYC, ChangeNOW KYC hold, StealthEX hold। fee/privacy framing: KYC Monero swap-এ privacy tax। deposit-এর আগে abort: swap quote পেয়েছেন — কখন abort।

Unequal diagram: deposit-এর পর SimpleSwap AML/KYC hold বনাম পাঠানোর আগে rate ও limit-সহ peer BUY card।
deposit-এর পর KYC hold vs peer card আগে পড়া।

পরের বারের habit (আগে peer compare)​

  1. @domestic_monero_bot verify করুন — Verify official।
  2. Offers খুলুন। যে asset deposit করতে যাচ্ছিলেন filter করুন (USDT ERC-20, BTC, ETH, …)।
  3. Instant-এর «you receive» XMR peer card-এর rate / limit / deviation-এর পাশে রাখুন।
  4. peer card all-in-এ জিতল ও min/max fit করলে accept — তারপর trade address-এ পাঠান, Instant deposit নয়।
  5. trade share save করুন। সাপোর্ট শুধু /support + Trade #ref।

Domestic Monero Instant-minute settlement promise করে না। post-deposit SumSub কিউ-এর ঝুঁকি নেওয়ার আগে readable peer card promise করে।

USDT-তে filter করা Domestic Monero Offers — Instant deposit-এর আগে compare-এর peer card।
Offers → USDT — Instant deposit address-এর আগে peer rate compare করুন।
USDT peer card-এর Domestic Monero Accept Offer detail।
Accept Offer detail — accept-এর পরেই পাঠান।

ইতিমধ্যে hold-এ আটকে থাকলে​

order page / support flow SimpleSwap-এর address থেকে follow করুন। Domestic Monero তাদের desk বা SumSub unblock করতে পারে না। fund ফিরলে (fee বাদে), পরের deposit-এর আগে peer compare আবার চালান। trade share বা seed «swap support» দাবি করা কারো কাছে paste করবেন না।

এই আর্টিকেলের term​

TermMeaning (public)
Instant depositone-time provider address + countdown
AML / KYC holdprovider origin/identity check পর্যন্ত payout pause
Offerpeer card: rate, limit, payment asset
Trade sharesettlement / refund path-এর credential

FAQ​

SimpleSwap-এ «no KYC» মানে কখনো নয়?​

না। সাধারণত happy path-এ signup নয়। flagged deposit পাঠানোর পর SumSub / identity path খুলতে পারে — তাদের current AML/KYC পৃষ্ঠা পড়ুন।

Domestic Monero SumSub-এর জন্য deposit freeze করে?​

DM staged settlement ও trade share-সহ peer Offers — Instant deposit desk নয়। আলাদা failure mode।

USDT network?​

Domestic Monero-তে USDT শুধু Ethereum mainnet-এ ERC-20 — TRC-20/BEP-20 নয়।

এরপর কী​

@domestic_monero_bot খুলুন → Offers → Instant-deposit করতে যাচ্ছিলেন এমন asset filter করুন → পাঠানোর আগে peer rate ও limit পড়ুন।

টেলিগ্রামে খুলুন