EasyBit ডিপোজিটের পর KYC — পরের বার পাঠানোর আগে peer Offers পড়ুন
Instant উইজেট অ্যাকাউন্টহীন দেখাচ্ছিল। আপনি EasyBit দিয়ে XMR payout-এর দিকে BTC বা অন্য কয়েন পাঠিয়েছেন। তারপর অর্ডার থেমে গেল: Action Request, KYC লিংক, selfie বা liveness check, Source of Funds প্রশ্ন। EasyBit-এর নিজের AML নীতি বলে উচ্চ risk score লেনদেন hold করতে এবং KYC, SOF, ম্যানুয়াল রিভিউ বা freezing ট্রিগার করতে পারে যখন কয়েন ইতিমধ্যে ওয়ালেট ছেড়েছে। স্বাধীন ফোরামেও দস্তাবেজের পর দীর্ঘ unresolved hold-এর রিপোর্ট আছে। পরের বার, broadcast-এর আগে Instant কোটের পাশে peer BUY কার্ড রাখুন।
একনজরে
| ক্ষেত্র | মান |
|---|---|
| বিষয় | প্রতিযোগী সরানো: EasyBit AML/KYC hold ডিপোজিটের পর → পরের বার peer Offers |
| পণ্য | Domestic Monero — Telegram Mini App peer অফার |
| P2P সম্পদ (DM) | XMR ↔ BTC, LTC, ETH, SOL, USDT (Ethereum মেইননেটে ERC-20) |
| অফিসিয়াল এন্ট্রি | @domestic_monero_bot |
| সাপোর্ট | শুধু সেই bot-এ /support — Trade #ref + ট্রেড স্টেট |
| এটা নয় | EasyBit সাপোর্ট স্ক্রিপ্ট; রিফান্ড গ্যারান্টি; Instant-গতির দাবি |
ডিসক্লেইমার
এই নিবন্ধ সম্পাদকীয় মতামত ও সাধারণ তথ্য, আইনি বা কর পরামর্শ নয়। Instant desk নীতি বদলায়; প্রদানকারীর বর্তমান AML / Terms পড়ুন। দেশভেদে নিয়ম আলাদা। দীর্ঘ hold-এর পাবলিক রিপোর্ট প্রতিটি অর্ডারের রায় নয় — পাঠানোর আগে মূল্যায়ন করার failure mode হিসেবে নিন।
hold আসলে কী
EasyBit no-account Instant crypto swap বিক্রি করে। পাবলিক AML নীতিও বলে লেনদেনের risk score থ্রেশহোল্ড ছাড়ালে সিস্টেম অর্ডার hold করতে এবং KYC verification, Source of Funds জিজ্ঞাসা, ম্যানুয়াল কেস রিভিউ, freezing বা reporting ট্রিগার করতে পারে। মাঝারি ঝুঁকি স্ট্যান্ডার্ড Customer Due Diligence খুলতে পারে; উচ্চ ঝুঁকি Enhanced Due Diligence, ID ফটো, selfie/liveness ও SOF কাগজপত্র যোগ করতে পারে। শুধু originating address-এ রিফান্ডের Terms ভাষা একই উইন্ডোর অংশ — বের হতে পারলে কাজে লাগে, ইতিমধ্যে পাঠালে তবু mailbox। এটি provider window, peer trade নয়।
একই ধরনের ফাঁদ: n.exchange ডিপোজিটের পর KYC · Changee ডিপোজিটের পর KYC · Quickex ডিপোজিটের পর KYC · ChangeNOW KYC hold। ফি / গোপনীয়তা ফ্রেম: KYC Monero swap-এ privacy tax। ডিপোজিটের আগে থামুন: সোয়াপ কোট পেয়েছেন — কখন থামবেন.
পরের বারের অভ্যাস (আগে peer তুলনা)
- @domestic_monero_bot যাচাই করুন — অফিসিয়াল যাচাই।
- Offers খুলুন। ডিপোজিট করতে যাচ্ছিলেন যে asset ফিল্টার করুন (BTC, ETH, USDT ERC-20, LTC, SOL…)।
- Instant «you receive» XMR peer কার্ডের রেট / সীমা / বিচ্যুতি-র পাশে রাখুন।
- peer কার্ড all-in-এ জিতে এবং min/max-এ ফিট করলে গ্রহণ করুন — তারপর Instant ডিপোজিটে নয়, trade ঠিকানায় পাঠান।
- trade share সংরক্ষণ করুন। সাপোর্ট শুধু
/support+ Trade #ref।
Domestic Monero Instant-মিনিট সেটলমেন্ট প্রতিশ্রুতি দেয় না। post-deposit compliance mailbox ঝুঁকি নেওয়ার আগে পড়া যায় peer কার্ড প্রতিশ্রুতি দেয়।
ইতিমধ্যে hold-এ আটকে থাকলে
অর্ডার পেজের URL থেকে EasyBit-এর order / support / compliance ফ্লো অনুসরণ করুন। order ID, TXID ও originating wallet রাখুন। KYC-লিংক ডোমেইন নিজে যাচাই করুন — verification পোর্টালের phishing ক্লোন আছে। Domestic Monero তাদের desk আনব্লক করতে পারে না। ফান্ড ফিরলে (ফি বাদে), পরের ডিপোজিটের আগে peer তুলনা আবার করুন। «swap support» দাবি করা কারও কাছে trade share বা seed পেস্ট করবেন না।
এই নিবন্ধের শব্দ
| শব্দ | অর্থ (পাবলিক) |
|---|---|
| Instant ডিপোজিট | একবারের provider ঠিকানা + কাউন্টডাউন |
| AML / KYC hold | provider risk score → ফ্ল্যাগের পর identity / SOF চেক |
| Offer | Peer কার্ড: রেট, সীমা, payment asset |
| Trade share | সেটলমেন্ট / রিফান্ড পথের জন্য রাখা credential |
FAQ
Instant-এ «অ্যাকাউন্ট নেই» কি মানে কখনো KYC নেই?
না। সাধারণত happy path-এ signup নেই। ফ্ল্যাগ করা ডিপোজিট send-এর পর compliance path খুলতে পারে।
Domestic Monero কি shotgun KYC-তে ডিপোজিট ফ্রিজ করে?
DM হল staged settlement ও trade share সহ peer Offers — Instant ডিপোজিট desk নয়। ভিন্ন failure mode।
USDT নেটওয়ার্ক?
Domestic Monero-তে USDT শুধু Ethereum মেইননেটে ERC-20 — TRC-20/BEP-20 নয়।
পরবর্তী ধাপ
@domestic_monero_bot খুলুন → Offers → Instant-ডিপোজিট করতে যাচ্ছিলেন যে asset ফিল্টার করুন → পাঠানোর আগে peer রেট ও সীমা পড়ুন।
টেলিগ্রামে খুলুন